金融犯罪防御工作坊与研讨会
课程概览
金融犯罪包括 洗钱、欺诈与腐败、诈骗，以及网络犯罪。据估计，金融犯罪造成的损失高达 5.8 万亿美元（占全球 GDP 的 6.7%），其中被追回的部分不足 1%。金融犯罪还以人口贩运、有组织犯罪、环境犯罪和恐怖主义融资等形式，对社会造成严重危害。特别是鉴于新加坡、香港和东盟地区发生的多起备受关注的洗钱案件及其他欺诈案件，汇聚公共与私营部门的力量、共同构建预防、侦测和应对金融犯罪的能力，显得尤为关键。
金融犯罪防御工作坊与研讨会旨在提升学员对影响主要金融中心的金融犯罪的认识，并掌握以下措施：预防与侦测洗钱、处理资产没收、识别欺诈与诈骗，以及理解新技术和数据如何助推跨境资金流动——这既为应对跨境金融犯罪问题带来了机遇，也带来了挑战。
本课程由资深行业领袖与从业者组成的师资团队授课，并通过嘉宾演讲、专题讨论和行业交流环节邀请特邀业界人士参与。课程还安排实地考察，并大量使用案例研究。
课程大纲
金融犯罪防御工作坊与研讨会由以下 3 个课程组成：
- 工作坊：洗钱、欺诈与诈骗
- 金融犯罪防御研讨会
- 工作坊：资产追踪与追回、有效性与成果
课程内容
工作坊：洗钱、欺诈与诈骗
本工作坊帮助学员掌握打击金融犯罪的知识与工具。课程涵盖洗钱、财富来源核实、客户尽职调查和交易监控等关键领域，并涉及欺诈与诈骗的预防、侦测以及有组织犯罪。
学员将深入了解金融犯罪——包括毒品贩运、人口贩运、现代奴役、器官贩运和非法野生动物贸易——所带来的威胁与危害，并学习保护机构与市场的有效应对策略。
金融犯罪防御研讨会
本研讨会将汇聚来自新加坡及亚洲金融界的高层领导者，包括私营与公共部门——银行与金融机构、中央银行以及金融服务机构——围绕新兴风险、执法、创新与机构韧性开展坦诚对话。
工作坊：资产追踪与追回、有效性与成果
资产追踪与追回课程帮助学员掌握识别并追回法定货币与数字资产中金融犯罪所得的专业能力。课程借助新技术与数据驱动的方法，探索预防、侦测和资产追踪的先进手段。
学员将深入了解国家风险评估、威胁与危害的优先级排序，并学习如何通过 FATF 互评估和成果衡量来评估有效性。这一全面的方法将帮助专业人士强化金融诚信，在全球范围内打击复杂的金融犯罪。
下载课程手册
适合对象
本课程仅限受邀参加，面向亚洲各国中央银行、金融服务监管机构（包括执法部门和金融情报机构）的领导者及高潜力资深学员。工作坊提供高度信任的闭门环境，帮助执法、合规和监管领导者在亚洲范围内构建机构能力。课程可能要求面试。
最低入学要求
- 最低英语语言要求（仅当最高学历的授课语言非英语时适用）
实用链接
认证
成功完成课程的学员将获得：
费用与资助
| 模块 | 全额费用 (S$) | 补贴后费用（含 9% 消费税，自 2024 年 1 月 1 日起生效）(S$) | |
|---|---|---|---|
| 消费税前 | 消费税后 | 公司资助 | 公司资助/自费 |
费用与资助
| 模块 | 全额费用 (S$) | 补贴后费用（含 9% 消费税，自 2024 年 1 月 1 日起生效）(S$) | |
|---|---|---|---|
| 消费税前 | 消费税后 | 40 岁以下新加坡公民 / 永久居民 | 40 岁及以上新加坡公民 |
费用与资助
| 模块 | 补贴后费用 （含消费税） | 补贴后费用（含 9% 消费税，自 2024 年 1 月 1 日起生效）(S$) |
|---|
| 类别 | |||
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 1 | 不适用 | ||
1 40 岁及以上的新加坡公民，在 IBF 补贴之后，还可进一步使用 SkillsFuture Credit（Mid-Career）技能创前程培训补助（职业生涯中期）抵扣课程费用。
2 所示费用为 IBF-STS 资助后的费用，前提是学员达到 IBF 规定的最低学业标准且本人实际身处新加坡。所有模块的费用还须以 IBF 认证批准为准。
费用与资助
模块 | 全额费用 (S$) | 补贴后费用（含 9% 消费税，自 2024 年 1 月 1 日起生效）(S$) | ||
|---|---|---|---|---|
| 消费税前 | 消费税后 | 40 岁以下新加坡公民 / 永久居民 公司资助/自费 | 40 岁及以上新加坡公民 公司资助/自费 | |
| 40 岁以下新加坡公民 / 永久居民 | ||||
| 公司资助/自费 | ||||
| 40 岁及以上新加坡公民 | ||||
| 公司资助/自费 | ||||
| 费用 | 4,128.00 | 4,500.00 | 7,798.00 | 8,500.00 |
费用与资助
核心模块 | 全额费用 (S$) | 补贴后费用（含 9% 消费税，自 2024 年 1 月 1 日起生效）(S$) | |
|---|---|---|---|
| 消费税前 | 40 岁以下新加坡公民 / 永久居民 | 40 岁及以上新加坡公民 | |
| 公司资助/自费 | 公司资助/自费 |
费用与资助
| 金融犯罪防御工作坊与研讨会 | 单场工作坊 (S$) | 两场工作坊 (S$) | ||
|---|---|---|---|---|
| 消费税前 | 消费税后 | 消费税前 | 消费税后 | |
| 费用 | 4,128.00 | 4,500.00 | 7,798.00 | 8,500.00 |
注：
金融犯罪研讨会的费用已包含在两场工作坊的费用中。
以上信息在发布时准确无误。财富管理学院保留酌情修订费用和/或条款与细则的权利。
除课程费用外，每位学员还将被收取 S$85（含消费税）的报名费，该费用不可退还且不可申领。
本课程正待新加坡银行与金融学院（IBF）认证。获得认证后，新加坡公民和永久居民将可根据 IBF 标准培训计划（IBF-STS）获得最高 70% 的课程费用补贴。
所示费用为 IBF-STS 资助后的费用。补贴费用适用于学员成功完成课程之后，条件包括（i）达到最低出勤要求，以及（ii）通过所有相关考核。
补贴标准可能因 IBF 调整而变化，费用将根据现行资助费率相应调整。点击此处进一步了解 IBF-STS 资助详情，以及有关报名、付款、取消、延期及缺席的条款与细则。
以上信息在发布时准确无误。财富管理学院保留酌情修订费用和/或条款与细则的权利。
课程安排
模块
| 模块 |
|---|
| 模块 |
|---|
学员感言
近期开课日期
立即咨询
来自我们师资与校友的观点
