人工智能在反洗钱与合规风险管理中的应用
| 下一期开班：2026 年 5 月 21–22 日及 2026 年 9 月 10–11 日 | |
| 最高可享 70% IBF 补贴，并可使用技能创前程培训补助 |
课程概览
人工智能（AI）正在革新金融服务行业的风险与合规实践。管理者需要能够区分不同类型的 AI 应用，并运用适当的解决方案来优化流程，满足日益严格的监管要求。
「人工智能与机器学习在合规风险管理中的应用」课程弥合了许多风险与合规负责人及其他专业人士在 AI 技术及其在合规风险管理应用方面的知识缺口。
总培训时长：13 个 CPD 学时
课堂学时：10
考核学时：3
课程内容
学员将了解人工智能、机器学习、深度学习、生成式 AI 和大语言模型的演进及全球应用——这些都是风险与合规经理在真实商业环境中评估和检验 AI 解决方案时必须掌握的基础知识。
通过真实案例研究和动手实践，学员将收获可落地的洞见，学会如何以风险与合规官的身份运用 AI，包括在客户准入、交易监控和尽职调查等领域，利用 AI 实现有效的风险识别、风险管理和缓释控制。
认识洗钱和欺诈侦测领域的挑战与最新趋势，并结合真实案例，理解人工智能与机器学习如何用于加强反洗钱（AML）和反欺诈工作。
课程还将探讨部署 AI 解决方案时涉及的伦理、监管和数据隐私问题。课程结束后，学员将掌握相关知识和基础技能，能够监督负责任的 AI 解决方案的实施，以应对本地及全球性挑战，并能在各自机构内有效采用 AI 驱动的战略。
学习成果：
- 阐释人工智能的基本原理
- 说明并解释何时使用机器学习、深度学习或生成式 AI
- 概述 AI 如何用于加强反洗钱（AML）、反欺诈和合规工作
- 分析与 AI 相关的风险并制定缓释控制策略
- 制定策略，确保机构内的 AI 应用符合新加坡监管框架和指引
- 展示运用 AI 工具在机构内设计、沟通和落地新运营流程的能力
- 应用结构化的变革管理原则，确保利益相关方达成一致、采纳新方案并实现持续转型
下载课程手册
适合人群
本课程专为聚焦风险管理的金融专业人士设计，包括合规、法律、企业/运营风险、审计专业人士，以及身处第 1.5 道防线控制职能的人员。也适合为金融服务行业提供咨询的外部律师、顾问和会计师。
相关职位序列：合规咨询经理、金融犯罪经理、MST 经理、合规分析经理、风险、法律、审计、CDD/KYC 专员、控制与测试
最低入学要求
- 最低年龄：24 岁
- 最低学历：大专或同等学历
- 最低工作经验：2 年工作经验
实用链接
证书
成功完成课程的学员将获得：
费用与资助
| 课程模块 | 全额费用 (S$) | 补贴后费用（含 9% 消费税）（自 2024 年 1 月 1 日起生效）(S$) | |
|---|---|---|---|
| 消费税前 | 消费税后 | 公司资助 | 自费 |
费用与资助
| 课程模块 | 全额费用 (S$) | 补贴后费用（含 9% 消费税）（自 2024 年 1 月 1 日起生效）(S$) | |
|---|---|---|---|
| 消费税前 | 消费税后 | 40 岁以下新加坡公民 / 永久居民 | 40 岁及以上新加坡公民 |
费用与资助
| 课程模块 | 补贴后费用 (含消费税) | 补贴后费用（含 9% 消费税）（自 2024 年 1 月 1 日起生效）(S$) |
|---|
| 类别 | |||
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 1 | 不适用 | ||
1 40 岁及以上的新加坡公民可在 IBF 补贴后，进一步使用技能创前程培训补助（中年职业）抵扣课程费用。
2 所示费用为 IBF-STS 资助后的费用，前提是学员达到 IBF 规定的最低学业标准且身在新加坡。所有模块的费用还须获得 IBF 认证批准。
费用与资助
课程模块 | 全额费用 (S$) | 补贴后费用（含 9% 消费税）（自 2024 年 1 月 1 日起生效）(S$) | ||
|---|---|---|---|---|
| 消费税前 | 消费税后 | 新加坡公民 40 岁以下 / 永久居民 公司资助/自费 | 新加坡公民 40 岁及以上 公司资助/自费 | |
| 新加坡公民 40 岁以下 / 永久居民 | ||||
| 公司资助/自费 | ||||
| 新加坡公民 40 岁及以上 | ||||
| 公司资助/自费 | ||||
| 课程费用 | 2,300.00 | 2,507.00 | 1357.00 | 897.00 |
费用与资助
核心模块 | 全额费用 (S$) | 补贴后费用（含 9% 消费税）（自 2024 年 1 月 1 日起生效）(S$) | |
|---|---|---|---|
| 消费税 前 | 新加坡公民 40 岁以下 / 永久居民 | 新加坡公民 40 岁及以上 | |
| 公司资助/自费 | 公司资助/自费 |
注：
所示价格基于现行 IBF-STS 补贴标准。适用相关条款与条件。
点击 此处 了解有关报名、付款、取消、延期和缺席的条款与条件。
符合条件的新加坡公民可使用技能创前程培训补助抵扣课程费用。仅适用于常规技能创前程培训补助，不适用于技能创前程培训补助（中年职业）额外补充资金。
#未获资助的课程费用指扣除适用政府补贴后应缴的课程费用余额，可能包括教材费、报名费和杂费。
以上信息截至发布时准确无误。财富管理学院保留酌情修改费用和/或条款与条件的权利。
除课程费用外，每位学员还须缴纳 85 新元（含消费税）的报名费，该费用不可退还且不可申领。
本课程正待新加坡银行与金融学院（IBF）认证。获得认证后，新加坡公民和永久居民可根据 IBF 标准培训计划（IBF-STS）获得最高 70% 的课程费用补贴。
所示费用为 IBF-STS 资助后的费用。补贴后费用适用于学员成功完成课程，包括 (i) 达到最低出勤要求，(ii) 通过所有相关考核。
补贴标准可能由 IBF 调整，费用将根据现行资助费率相应调整。点击此处了解有关 IBF-STS 资助的更多信息，以及有关报名、付款、取消、延期和缺席的条款与条件。
以上信息截至发布时准确无误。财富管理学院保留酌情修改费用和/或条款与条件的权利。
课程安排
| 形式 | 日期 |
|---|---|
| 2024 年 3 月 15 日（已满） | |
| 2024 年 6 月 14 日 |
| 课程模块 |
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| 课程模块 |
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